Fundação Clinton

O CFO da Fundação Clinton, achando admitiu aos investigadores que a instituição de caridade tinha problemas generalizados com governança, contabilidade e  conflitos de interesse , e que Bill Clinton estava misturando despesas comerciais e pessoais desde um longo período, relata  o John Solomon ao jornal online The Hill. O diretor financeiro da Fundação Clinton, Andrew Kessel, fez as admissões aos investigadores da MDA Analytics LLC - uma firma administrada por "ex-investigadores criminais federais", que investigam a Fundação Clinton há algum tempo. Kessel disse ao MDA "Não há Bill Clinton controlando. Ele faz o que quiser e gasta despesas incríveis com os fundos da fundação, de acordo com o relato do MDA sobre a entrevista." Bill Clinton mistura e combina seus negócios pessoais com os da fundação . Muitas pessoas dentro da fundação tentaram alertá-lo sobre isso, mas ele não escuta, e realmente não há como falar com ele ”.O MDA compilou as declarações de Kessel, bem como mais de 6.000 páginas de evidências de um denunciante com quem trabalhavam separadamente, e que arquivaram secretamente há mais de um ano com o FBI e a Receita Federal. O MDA alegou que  a Fundação Clinton se envolveu em catividades ilegais, e pode dever milhões em impostos e multas não pagos.Além do IRS, os sócios da empresa tiveram contacto com promotores no principal Departamento de Justiça em Washington e agentes do FBI em Little Rock, Arkansas. Na semana passada, um promotor federal de repente pediu documentos de sua investigação privada . O memorando também afirma que Kessel confirmou aos investigadores privados que os advogados  revisaram as práticas da fundação - uma vez em 2008 e a outra em 2011 - e encontraram problemas generalizados com governança, contabilidade e conflitos de interesse. Segundo The Hill, a submissão de 48 páginas, datada de 11 de agosto de 2017, apóia suas reivindicações com 95 exposições, incluindo revisões legais internas que a fundação realizou em 2008 e 2011 . "Há uma causa provável de que a Fundação Clinton tenha entrado em conflito com as regras do IRS relativas a organizações de caridade isentas de impostos e tenha agido de forma inconsistente com seu propósito declarado", alegou MDA em seu memorando, acrescentando que " a Fundação deve ser investigada por todos os As regras, os códigos, os estatutos e o estado de direito tributários devem e devem ser aplicados neste caso". O MDA foi criado especificamente para investigar 50103 instituições de caridade e pesquisou a Clinton Foundation às suas próprias custas,  na esperança de que a submissão de denúncias que eles compilaram pudesse resultar numa recompensa do governo se o IRS fosse capaz de corroborar irregularidades e recuperar impostos . A Receita Federal enviou várias cartas em 2017 e 2018 para a MDA Analytics, confirmando que recebeu a submissão e que “ainda estava aberta e sob investigação activa”. Mas, pouco antes da eleição do mês passado, a agência enviou uma carta de recusa preliminar indicando que não perseguir as legações por razões que variavam de uma falta de recursos até a possível expiração do prazo de prescrição em algumas alegações.Pedi a meia dúzia de ex-investigadores federais que revisassem a submissão e as provas principais; Todos disseram que a análise da empresa sobre questões de conformidade isentas de impostos não seria tão útil para as agências federais que têm seus próprios especialistas legais para isso. Mas eles enfatizaram que a evidência de potencial criminalidade era forte e justificava a abertura de uma investigação do FBI ou da Receita Federal. - The Hill


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